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优秀案例 / Case 更多

新法落地，隐名外商股东身份获确认 | 案例分享

浏览次数： 24

发布时间： 2020 - 10 - 13

文 | 徐巧月上海普世律师事务所合伙人一、案情简介（文中使用化名）2008年5月13日，被告上海某某工程有限公司注册成立，类型为自然人独资的有限责任公司，法定代表人为李某某（本案第三人，中国国籍），股东为李某某，注册资本为50万元。2008年6月3日，原告Mack （德国籍）与李某某就设立被告公司，签订《合作协议》，约定公司注册资本为50万元，全部以李某某名义一次性足额缴纳，李某某实际不出资；原告的上述出资挂在第三人名下，在公司章程、股东名册、工商登记等全部公司对内、外的资料中均显示第三人为公司股东；公司的实际经营、管理等决策权由原告享有，第三人不参与公司的经营与管理等；第三人在获得其工资收入的前提下，不参与公司利润分配。双方同时对该份《合作协议》办理了律师见证手续。2019年9月，原告因不能直接进行股东变更登记，于是向法院起诉，要求确认其为被告公司的实际投资人，并要求被告与第三人配合进行股权登记。二、办理过程笔者接手该案件的时候，案件已经法院立案受理，且前期与经办法官的沟通并不顺畅，法官认为要驳回起诉。当时经办法官认为，被告公司为自然人独资的有限责任公司，若确认原告为被告的唯一股东，则将改变被告的公司属性，而内资公司与外资公司的性质变更，超出了法院处理范围，也可能涉嫌违反国家有关公司注册的政策。笔者接受委托后，经与经办法官多次沟通，按照如下思路提供了代理意见：问题一：当初隐名投资（股权代持），是否存在规避法律而导致行为无效的情况？1、我国《公司法》及司法解释对代持股的行为，持肯定态度。其中，《公司法司法解释（三）》二十一条、二十二条对股东资格确认诉讼作了规定。2、本案外商投资行为本身有效，不存在无效的情形。参照该司法解释第二十四条关于实际出资人与名义股东之间订立的合同是否有效的认定，仅规定“如无合同法第五十二条规定的情形，人民法院应当认定该合同有效。”《合同法》第五十二...

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小恶大惩，才是正义？——以实例谈非法集资案中关于共犯处罚的一些思考

浏览次数： 31

发布时间： 2020 - 08 - 07

文 | 卫源仁上海普世律师事务所高级合伙人案情摘要2014年9月至2018年6月某商集团公司先后以某商网络公司、某果金融公司设立线上融资平台“某理财”、“某财猫”，以某禹金融公司作为资产端对外放贷，将某禹金融公司放贷形成的债权设计成“日日盈”、“ 周周盈”等多款理财产品，在“某理财”、“某财猫”平台发布，向社会公众募集资金。其间，某商公司通过虚增债权、重复使用同一债权的方式在“某理财”、“某财猫”平台发布虚假理财产品，向公众募集资金。2016年被告人徐某至某商公司工作。2017年初始被告人徐某在某禹金融公司管理人员吴某某的安排指示下，修改借款金额，虚增债权，将虚增的债权提供给“某理财”、“某财猫”融资平台用于非法集资。2019年7月我所卫源仁律师、黄佳翟律师接受委托。（见下图）2019年12月2日检察机关以徐某犯集资诈骗罪向法院提起公诉。（见下图）庭审现场辩护人当庭作罪轻辩护，建议法庭以非法吸收公众存款罪判处徐某三年以下有期徒刑，并适用缓刑。（见下图）2020年6月29日法院采纳辩护人的辩护意见，认定徐某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（见下图）案件评析本案涉及到的某商集团公司被法院认定为集资诈骗罪。因此，通过徐某的行为，能否推定其主观上具有非法占有的目的成为本案争议的焦点。检察机关认为，徐某“帮助修改借款金额，虚增债权，并将虚增的债权提供给融资平台用于非法集资”等欺骗行为足以认定其主观上具有非法占有的目的，辩护人对此不予认可，并认为，对徐某的行为应当认定为非法吸收公众存款罪，且属于从犯，可以依法适用缓刑。主要理由如下：01 共犯对于犯罪结果的认识应当在其能够预见的范围之内。本案中，徐某的帮助行为当然被评价为共犯，共犯的主观故意不同于正犯，不需要全面了解具体实施的内容，只要知道他人可能犯罪仍积极予以帮助的，仍...

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没领证就不算？生前照顾颇多，可分得遗产吗？

浏览次数： 46

发布时间： 2020 - 03 - 08

文 | 徐巧月，上海普世律师事务所合伙人注 | 本文基于笔者代理的一起女性依法分得同居男友部分遗产的案例撰写，为保护当事人隐私，文中人物均为化名，情节略有改动。案情简介陈梅（女）和罗奚（男）都是离异单身，2012年开始谈恋爱，但一直没有领取结婚证。罗奚因患慢性疾症，身体一直不好，在2013年至2017年期间，多次住院治疗，几次住院病案资料有陈梅为罗奚 “妻子”的记载。2017年4月，罗奚因病在医院去世，罗奚生前无子女，母亲十几年前已去世，父亲健在但长年在敬老院，需要看护护理。罗奚去世后，陈梅将保管在自己处的罗奚的9张银行卡移交给罗奚家属（罗奚姐姐罗芳，哥哥罗岗），交接单据载明了银行卡卡号及余额。2017年7月，罗奚父亲罗六起诉到闵行区法院，要求陈梅归还罗奚生前被取走的银行存款20余万元，陈梅于2017年9月收到诉状副本。陈梅自述与罗奚为同居恋人关系，生前一直照顾罗奚，在罗奚最后一次住院期间，罗奚交代自己保管好家里财物，并要求其取走20万元，余下财物死后交给哥哥罗岗。于是陈梅持罗奚的银行卡，向自己的银行卡转账20万元。另有2万余元取现后用于罗奚生前花销及死后丧葬等费用。案件审理中，法院对原告罗六进行了民事行为能力鉴定，经鉴定认定其为无民事行为能力人，后经合法指定罗芳为法定代理人。笔者作为陈梅的代理人，走访了罗奚生前的工作单位，向其同事及处理后事的人员了解罗奚生前与陈梅的关系。同时，向法院申请调查令，调取了罗奚生前多次住院病案记录。经庭审质证和问询，闵行法院最后认定陈梅与罗奚生前关系密切，以继承人之外对被继承人照顾颇多为由，判决陈梅可分得罗奚部分遗产。主要做法在这个案件中，笔者作为被告陈梅的代理人，对于收集能够证明其与罗奚生前的“同居关系”、“照顾颇多“的证据，深感难度系数略高。基于当事人的信任和配合，我主要做了以下事项来维护她的合法权益：一、申请对原告罗六进行民事行为能力鉴定...

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